3、关于调整全资子公司驰宏世界商贸有限公司刊出方法的方案 .................. 4

  保证大会的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》以

  （以下简称“驰宏国贸”）。现为满意公司交易事务结构调整需求，进一步整合公

  为吸收兼并方法，将驰宏国贸吸收兼并至公司，吸收兼并完成后公司的注册本钱、

  注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号世界财经中心 3 层 307、308 号

  2016 年,在国家供应侧变革布景下，公司改变开展方法与经济转型和降本增效任务艰巨，行

  增创才能，不断探究立异培养新的经济增长点，完成公司可持续开展。现将 2016

  2、出产和出售预算：铅锌采选总量 294 万吨，其间：硫化矿采矿量 286 万

  吨，氧化矿采矿量 8 万吨，产出精矿含铅锌金属量 40 万吨；褐煤 22 万吨。约束

  铅锌锻炼规划，铅锌精粹产品总量 30.9 万吨，其间：锌产品（锌锭及锌合金）25.6

  万吨，电铅 5.3 万吨，银锭 55 吨，黄金 13 千克，粗铅 7.5 万吨，锗精矿含锗 33

  3、出资预算：2016 年公司拟方案出资 16.45 亿元，其间建设项目方案出资

  10.57 亿元；技改项目方案出资 0.95 亿元；科研项目方案出资 0.44 亿元；地质找

  探矿方案出资 1.08 亿元；出资并购（矿业权出资）方案出资 3.05 亿元；境外项

  下降 3%，首要物料单耗以近三年最优水平为准。公司可控费用在上年实践同口

  紧缩交易规划，2016 年经营收入预算 120 亿元。其间，自产产品收入 58.4

  2016 年估量经营活动发生的现金流量净额 16.87 亿元；出资活动发生的现金

  流量净额-37.11 亿元（施行发行股份收买荣达矿业 49%股权导致的开销 26.1 亿元）；

  2016 年公司出资节奏将放陡峭，估量年底财物总额 351 亿元，所有者权益

  算计 136.93 亿元，较上年添加 25 亿元，首要是估量发行股票征集资金 25.8 亿元，

  本钱钱，坚持“保证要害的、减少必要的、中止一般的”原则要求，出资决议计划杰出

  济效益为中心、严控出资所需本钱的前提下，结合公司事务开展需求，2016 年公司拟

  方案出资 16.45 亿元，其间建设项目 13 项，方案出资 10.57 亿元；技改项目 35 项，

  方案出资 0.95 亿元；科研项目 53 项，方案出资 0.44 亿元；地质找探矿方案出资

  1.08 亿元；出资并购（矿业权出资）方案出资 3.05 亿元；境外项目方案出资 3,595

  一、建设项目 13 项，方案出资 105,697.60 万元（具体的细节内容详见附件 1），其

  二、技改项目 35 个，方案出资 9,451.31 万元（具体的细节内容详见附件 2），其

  四、地质找探矿项目方案出资 10,784 万元，其间：方案坑探 4,806m；钻探

  五、2016 年公司出资并购（含矿业权出资）方案出资 30,500 万元。其间：

  采矿权收买方案出资 1 项，方案出资金额 2,500 万元；探矿权收买方案出资

  拿大塞尔温铅锌项目现在处于可研阶段，2016 年作业以社区联系为主，暂未考虑

  公司将视 2016 年本钱预算中所列项目触及的出资额及相关批阅程序的齐备程度

  附件 1.《云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度建设项目出资方案表》

  附件 2.《云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度技改项目出资方案表》

  9 大兴安岭云冶矿业有限公司塔源二支线 年建设项目 13 项，方案出资 105,697.6 万元

  开展需求，公司拟面向合格出资者非揭露发行不超越人民币20亿元 (含20亿元)

  本次非揭露发行的公司债券票面总额不超越人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具

  本次非揭露发行的公司债券期限不超越 3 年(含 3 年)，可认为单一期限种类，

  25 亿元的非揭露定向债款融资东西，发行方法为分期发行，发行期限为 3-5 年。

  为完善公司办理结构，加强公司董事会决议计划功能，依据《公司法》、《证券法》、

  《上市公司办理原则》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）等有关法令、法规，

  持。董事长不能实行职务或不实行职务时， 持。董事长不能实行职务或不实行职务

  由副董事长（公司有两位或两位以上副董 时，由半数以上董事一起推举的一名董事

  第一百二十三条 董事会由 9 名董事 第一百二十三条 董事会由 11 名董

  长作业，董事长不能实行职务或许不实行 务或许不实行职务的，由半数以上董事

  苏廷敏，男，满族，1960 年 3 月出世，党员，大学专科学历，经济师，1978

  李富昌，男，汉族，1981 年 8 月出世，党员，博士研究生学历，2010

  年 12 月参与作业。历任云南师范大学经济与办理学院科研办主任，昆明工业职

  田永，男，汉族，1960 年 1 月出世，党员，工程硕士，正高档工程师，

  1982 年 8 月参与作业。历任云南铝厂电解车间技术员、副主任、电解二车间代

  孙勇，男，汉族，1972 年 12 月出世，党员，本科学历，1994 年 7 月参

  办理办公室上市处副主任科员；我国证监会昆明特派办上市处、稽察处主任科员；

  沈立俊，男，汉族，1965 年 9 月出世，党员，本科学历，高档办理人

  员工商办理硕士（EMBA），正高档工程师，1990 年 7 月参与作业。历任云南会

  王峰，男，汉族，1966 年 10 月出世，党员，本科学历，高档办理人员

  工商办理硕士（EMBA），正高档工程师，1990 年 7 月参与作业。历任昆明有色

  孙成余，男，汉族，1971 年 9 月出世，党员，工程硕士，高档办理人

  员工商办理硕士（EMBA），正高档工程师，1990 年 7 月参与作业。历任云南会

  陈青，男，汉族，1969 年 5 月出世，党员，高档办理人员工商办理硕

  士（EMBA），机械工程师，1987 年 7 月参与作业。历任云南会泽铅锌矿采选厂

  朱锦余，男，苗族，1967 年 5 月出世，党员，博士（管帐学）学历、

  教授（管帐学）职称，具有我国注册管帐师、我国注册财物鉴定估量师资历，1986

  年 6 月参与作业。历任云南财经大学管帐学院副院长、党委书记；云南财经大学

  石英，女，汉族，1963 年 7 月出世，九三学社成员，博士研究生学历，教

  授职称，1985 年 7 月参与作业。历任辽宁大学法令系讲师、副教授。现任辽宁

  大学法学院教授，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集

  王榆森，男，汉族，1973 年 10 月出世，本科学历，律师。1996 年 8 月参与

  张自义，男，汉族，1964 年 9 月出世，党员，本科学历，高档管帐师，

  1984 年 7 月参与作业。历任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会

  计师、总管帐师；2009 年 1 月至今任云南冶金集团股份有限公司总管帐师、党

  委常委、董事；2006 年 10 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

  罗刚，女，汉族，1976 年 1 月出世，党员，本科学历，高档管帐师，

  1998 年 7 月参与作业，注册税务师、注册管帐师、具有管帐司法鉴定执业资历、

  有限公司纪检审计监察部审计处副处长；2015 年 11 月至今任云南冶金集团股份

  有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长；2012 年 12 月至今任云南驰宏锌

  刘鹏安，男，汉族，1960 年 9 月出世，大学专科学历，1977 年 2 月参与作业。

  2009 年 4 月至今任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司监事会主席，2014 年至

  今兼任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司审计监察部部长；2015 年 4 月至今