本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年5月5日向全体监事以电子邮件方式发出召开六届十七次监事会会议的通知，公司六届十七次监事会于2019年5月10日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》。
监事会认为：公司拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，可提升资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律和法规相关规定。
有关本议案的详细的细节内容详见公司披露于2019年5月11日《证券时报》及巨潮资讯网（）上《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》，公告编号：临2019-033。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月10日召开六届董事会十九次会议，审议通过了《关于对PM10施胶机进行技改的议案》，赞同公司实施PM10施胶机技改项目，项目直接投入为10,010.00万元，停机损失为2,434.88万元，两项合计为12,444.88万元，改造后，每年可为公司创造利润1,923.32万元。
根据《公司章程》，本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司PM10纸机于2003年6月正式投产，该条生产线万吨，经多次技改后，目前实际年产量为20万吨，主要生产高定量U级、AA级牛皮箱板纸，设备主要配置采用日本相川、芬兰vahhto、德国VOITH等国际知名造纸设备。自项目投产以来，车间坚持“超越自我，挑战极限”的精神，在产能、质量上连续创新高。但随着国内各大纸厂的项目陆续投产，在靴压、施胶机等先进设备的带动下，市场对产品质量的要求不断的提高，而缺少这些先进设备的PM10纸机出现了产品强度指标难以满足市场客户的产品需求、对进口废纸依赖性较大、出压榨纸页干度低、能源消耗大等情况，致使公司产品在市场之间的竞争中逐步处于劣势。
公司PM10施胶机改造项目组根据机台现状及市场需要，提出对PM10施胶机进行技术改造并作了可行性分析，预期改造方向主要为通过流浆箱、靴压、施胶机改造提高公司产品强度指标状况、降低综合生产所带来的成本，来提升产品市场竞争优势，增加机台赢利水平，增强公司可持续发展能力。
本次技改预计周期为60天，预计投入费用由直接投入和停工损失两部分组成，其中直接投入为10,010.00万元，其中：设备款6,840.00万元，材料费750.00万元，安装费450.00万元，土建工程1,100.00万元，其他费用870.00万元。停机2个月预计的损失为2,434.88万元。两项合计为12,444.88万元。
技改完成后，机台产量及产品品质将会有所提升，单位能耗下降，综合测算，改造后每年约增加成本439.42万元，因产能和质量提升增加利润为2,362.74万元，每年可为公司创造利润1,923.32万元。
本次技改项目完成后，有利于增加产品的市场之间的竞争能力，拓宽市场销售渠道，提高PM10的盈利能力和可持续发展能力，也能为本公司实现收益。
本次项目投资的资产金额来源于公司的自筹资金，不会对公司的财务情况和经营成果产生重大影响，亦不会影响企业的业务独立性。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次董事会通过了公司和他的下属子公司能够正常的使用任一时点最高额度合计不超过人民币35,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。
鉴于公司“12景兴债”将于2019年10月到期，为偿还公司债券作准备，公司财务部门已着手增加公司现金储备，且目前打理财产的产品的利率较银行存款利率有较大的优势，公司管理层拟增加闲置资金进行现金管理的额度，拟由35,000万元（或等值外币）提高至42,000万元（或等值外币）。
本次提高后的额度未超过公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的10%，根据交易所的相关规则，本事项经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会。
截至本公告出具日，公司未到期的打理财产的产品余额为3.2亿元，均为结构性存款。
1、投资目的：公司目前经营情况良好，财务情况稳健，现金流较为充沛。为进一步提升资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理规划利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
公司和他的下属子公司能够正常的使用任一时点最高额度合计不超过人民币42,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：公司和他的下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资产金额来源。具体投资操作时应对公司资金收支做到合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
4、投资产品品种：投资期限不超过12个月的保本型银行打理财产的产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
5、投资决议有效期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起的24个月内。按照《公司章程》的规定，该议案经董事会批准生效。
6、实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由首席财务官负责具体购买事宜，授权董事长签署相关合同文件，并及时向董事会报告实施情况。
1、投资风险（1）尽管公司拟购买的保本型银行打理财产的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取的措施（1）额度内资金只购买不超过12个月安全性高、流动好的低风险保本型银行打理财产的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
（2）公司将及时跟踪、分析各打理财产的产品的投向、项目进展情况，一经发现或判断也许会出现坏因，将及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况做审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响企业主营业务的正常开展，亦可提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提升公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司独立董事对公司拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度发表如下意见：公司董事会拟在符合国家法律和法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过4.2亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过24个月，公司拟购买的保本型银行打理财产的产品属于低风险投资品种，不存在影响企业经营的风险，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律和法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们赞同公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
监事会认为：公司拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，可提升资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律和法规相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月5日向全体董事以电子邮件方式发出召开六届十九次董事会议的通知，公司六届十九次董事会于2019年5月10日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》。
同意公司及合并报表范围内的子公司在保障正常经营的情况下使用闲置自有资金进行现金管理的额度由35,000万元增加至42,000万元，有效期为董事会审议通过之日起的24个月内。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
有关本议案的详细的细节内容详见公司披露于2019年5月11日《证券时报》及巨潮资讯网（）上《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》，公告编号：临2019-033。
独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2019年5月11日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于六届十九次董事会审议事项的独立意见》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对PM10施胶机进行技改的议案》。
同意公司实施PM10施胶机技改项目，项目直接投入为10,010万元，停机损失为2,434.88万元，两项合计为12,444.88万元。改造后，每年可为公司创造利润1,923.32万元。
有关本议案的详细的细节内容详见公司披露于2019年5月11日《证券时报》及巨潮资讯网（）上《关于对PM10施胶机进行技改的公告》，公告编号：临2019-034。